Отмывание биткоина – не проблема для индустрии

0
101

По данным совместного отчета аналитического коллектива FDD и Ellicit, “ отмывание “ биткоина занимает меньше одного процента от всех транзакций.

В официальном докладе аналитиков отмечается, что нет никакой значимой опасности в мизерном отмывании денег, как о ней говорят многие критики и недоброжелатели. В нем отмечается, что общая сумма легализированной незаконной криптовалюты составляет меньше одного процента всех переводов системы.

Всё количество отмываемых биткоинов заключено и локализовано на мелких черных рынках Silk Road и AlphaBay, которые и являются источником всех незаконных приобретений через службы конверсии на сегодняшний момент.

Также в предоставленном отчете констатируется, что преобладающая часть всех незаконных сделок с биткоином была зафиксирована и локализирована в Европе. Там зафиксировано в пять раз больше отмытых криптовалют, если сравнивать, например, относительно Северной Америки.

Кроме того, отмечается, что несмотря на мизерный процент отмытых средств, все процессы и функции AML (служба борьбы с отмыванием цифровой валюты валюты) должны неустанно улучшаться. Как сказано в отчете, самым лучшим способом борьбы с такой незаконной деятельностью является ужесточение мер борьбы и наказания к киберпреступникам, отмывающим электронные валюты.

Помимо этого, в докладе отмечается, что самым верным и единственным направлением в этой борьбе является создание и усиление уполномоченных “ Финансовых органов AML во всех юрисдикциях “, которые будут поддерживать строгий юридический контроль и регулирование незаконных транзакций и сделок.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here